• Bucuresti 2º C
    Baia Mare 6º C
    Brasov 2º C
    Cluj-Napoca 5º C
    Constanta 4º C
    Craiova 2º C
    Galati 2º C
    Iasi 0º C
    Suceava -3º C
    Timisoara 6º C
  • 1 EUR = 4.6644 LEI
    1 USD = 4.0999 LEI
    1 GBP = 5.2406 LEI
    1 CHF = 4.1189 LEI
    1 HUF = 1.4502 LEI
    1 BGN = 2.3848 LEI
    1 JPY = 3.6231 LEI
  • Login
CELE MAI NOI | CELE MAI VIZIONATE | JURNALE
Ultimele stiri:  
= JURNALE =

Cristi Borcea şi foşti şefi de la Rompetrol, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

02 Noiembrie, 11:26

Procurorii DIIOCT efectuează, vineri, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

perchezitii

Conform surselor citate, această grupare a acţionat coordonat, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Daca ti-a placut articolul, urmareste agentia de stiri rnews.ro pe facebook
Alte articole: