• Bucuresti 34º C
    Baia Mare 30º C
    Brasov 30º C
    Cluj-Napoca 30º C
    Constanta 28º C
    Craiova 33º C
    Galati 33º C
    Iasi 32º C
    Suceava 27º C
    Timisoara 34º C
  • 1 EUR = 4.7315 LEI
    1 USD = 4.2103 LEI
    1 GBP = 5.2727 LEI
    1 CHF = 4.2800 LEI
    1 HUF = 1.4541 LEI
    1 BGN = 2.4192 LEI
    1 JPY = 3.9100 LEI
  • Login
CELE MAI NOI | CELE MAI VIZIONATE | JURNALE
Ultimele stiri:  
= JURNALE =

Cristi Borcea şi foşti şefi de la Rompetrol, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

02 Noiembrie, 11:26

Procurorii DIIOCT efectuează, vineri, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

perchezitii

Conform surselor citate, această grupare a acţionat coordonat, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Daca ti-a placut articolul, urmareste agentia de stiri rnews.ro pe facebook
Alte articole: