• Bucuresti 7º C
    Baia Mare 3º C
    Brasov 6º C
    Cluj-Napoca 1º C
    Constanta 11º C
    Craiova 3º C
    Galati 7º C
    Iasi 1º C
    Suceava -3º C
    Timisoara 6º C
  • 1 EUR = 4.7081 LEI
    1 USD = 4.1377 LEI
    1 GBP = 5.3199 LEI
    1 CHF = 4.1501 LEI
    1 HUF = 1.4797 LEI
    1 BGN = 2.4073 LEI
    1 JPY = 3.7743 LEI
  • Login
CELE MAI NOI | CELE MAI VIZIONATE | JURNALE
Ultimele stiri:  
= JURNALE =

Cristi Borcea şi foşti şefi de la Rompetrol, suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

02 Noiembrie, 11:26

Procurorii DIIOCT efectuează, vineri, 24 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

perchezitii

Conform surselor citate, această grupare a acţionat coordonat, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Daca ti-a placut articolul, urmareste agentia de stiri rnews.ro pe facebook
Alte articole: