• Bucuresti -1º C
    Baia Mare -2º C
    Brasov -1º C
    Cluj-Napoca -5º C
    Constanta -1º C
    Craiova -1º C
    Galati -3º C
    Iasi -5º C
    Suceava -5º C
    Timisoara -5º C
  • 1 EUR = 4.6478 LEI
    1 USD = 4.0820 LEI
    1 GBP = 5.1631 LEI
    1 CHF = 4.1177 LEI
    1 HUF = 1.4383 LEI
    1 BGN = 2.3764 LEI
    1 JPY = 3.6329 LEI
  • Login
CELE MAI NOI | CELE MAI VIZIONATE | JURNALE
Ultimele stiri:  
= JURNALE =

BNM a primit aseară „raportul Kroll 2” integral. Acesta va fi transmis procurorilor

07 Martie, 09:42

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că în seara zilei de marți, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A., s#mce_temp_url#crie BNM într-un comunicat de presă.

kroll

Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanții Kroll conform procedurilor agreate cu consorțiul internațional.

O sinteză a raportului de investigație, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM. Sinteza este accesibilă în limbile engleză și română.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern, se mai spune în comunicatul BNM.

Sursa: deschide.md

Citeste mai mult despre: Banca Națională a Moldovei, Kroll, R. Moldova
Daca ti-a placut articolul, urmareste agentia de stiri rnews.ro pe facebook
Alte articole: