• Bucuresti 27º C
    Baia Mare 22º C
    Brasov 23º C
    Cluj-Napoca 22º C
    Constanta 24º C
    Craiova 24º C
    Galati 26º C
    Iasi 25º C
    Suceava 21º C
    Timisoara 24º C
  • 1 EUR = 4.6686 LEI
    1 USD = 4.0026 LEI
    1 GBP = 5.3249 LEI
    1 CHF = 4.0461 LEI
    1 HUF = 1.4420 LEI
    1 BGN = 2.3871 LEI
    1 JPY = 3.6343 LEI
  • Login
CELE MAI NOI | CELE MAI VIZIONATE | JURNALE
Ultimele stiri:  
= JURNALE =

BNM a primit aseară „raportul Kroll 2” integral. Acesta va fi transmis procurorilor

07 Martie, 09:42

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță că în seara zilei de marți, 6 martie 2018, a primit raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A., s#mce_temp_url#crie BNM într-un comunicat de presă.

kroll

Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanții Kroll conform procedurilor agreate cu consorțiul internațional.

O sinteză a raportului de investigație, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017 pe pagina web a BNM. Sinteza este accesibilă în limbile engleză și română.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern, se mai spune în comunicatul BNM.

Sursa: deschide.md

Citeste mai mult despre: Banca Națională a Moldovei, Kroll, R. Moldova
Daca ti-a placut articolul, urmareste agentia de stiri rnews.ro pe facebook
Alte articole: