• Bucuresti 35º C
    Baia Mare 32º C
    Brasov 29º C
    Cluj-Napoca 30º C
    Constanta 31º C
    Craiova 34º C
    Galati 35º C
    Iasi 32º C
    Suceava 28º C
    Timisoara 34º C
  • 1 EUR = 4.6569 LEI
    1 USD = 4.0889 LEI
    1 GBP = 5.1960 LEI
    1 CHF = 4.1043 LEI
    1 HUF = 1.4370 LEI
    1 BGN = 2.3811 LEI
    1 JPY = 3.6974 LEI
  • Login
CELE MAI NOI | CELE MAI VIZIONATE | JURNALE
Ultimele stiri:  
= JURNALE =

Acţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor împotriva unei reţele de cărăuşi de bani

28 Noiembrie, 18:35

Procurorii DIICOT şi poliţiştii judiciari de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au participat la o acțiune internațională împotriva cărăușilor de bani (Money Mules), în urma căreia au fost arestate 159 de persoane care au creat un prejudiciu de 31 de milioane de euro.

diicot

Poliţişti şi procurori din 26 de țări, cu sprijinul Eurojust, Europol și European Banking Federation au organizat, în perioada 20-24 noiembrie 2017, o acțiune la nivel internațional împotriva cărăușilor de bani (Money Mules).

În urma acțiunii, 159 de persoane au fost arestate pe teritoriul Europei, au fost identificați 59 de recrutatori/organizatori, precum și 766 de cărăuși de bani, 409 dintre aceștia fiind audiați de către autoritățile de aplicare a legii.

Cărăușii de bani (money mules) sunt persoane recrutate de diferite grupuri criminale organizate ca intermediari în activitatea de spălare a banilor, aceștia fiind folosiți pentru a primi și a transfera în conturi bancare fonduri obținute în mod ilegal.

Cu ajutorul băncilor participante și al partenerilor din sectorul privat, au fost raportate 1.719 tranzacții financiare în care sunt implicați cărăuși de bani, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 31.000.000 de euro.

Citeste mai mult despre: actiune, cărăuşi de bani, politisti, procurori
Daca ti-a placut articolul, urmareste agentia de stiri rnews.ro pe facebook
Alte articole:
rabla

Rabla 2019

SOCIAL