• Bucuresti 18º C
    Baia Mare 20º C
    Brasov 18º C
    Cluj-Napoca 19º C
    Constanta 18º C
    Craiova 19º C
    Galati 20º C
    Iasi 20º C
    Suceava 16º C
    Timisoara 20º C
  • 1 EUR = 4.6669 LEI
    1 USD = 4.0761 LEI
    1 GBP = 5.3090 LEI
    1 CHF = 4.0936 LEI
    1 HUF = 1.4425 LEI
    1 BGN = 2.3862 LEI
    1 JPY = 3.6267 LEI
  • Login
CELE MAI NOI | CELE MAI VIZIONATE | JURNALE
Ultimele stiri:  
= JURNALE =

Acţiune de amploare a poliţiştilor şi procurorilor împotriva unei reţele de cărăuşi de bani

28 Noiembrie, 18:35

Procurorii DIICOT şi poliţiştii judiciari de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au participat la o acțiune internațională împotriva cărăușilor de bani (Money Mules), în urma căreia au fost arestate 159 de persoane care au creat un prejudiciu de 31 de milioane de euro.

diicot

Poliţişti şi procurori din 26 de țări, cu sprijinul Eurojust, Europol și European Banking Federation au organizat, în perioada 20-24 noiembrie 2017, o acțiune la nivel internațional împotriva cărăușilor de bani (Money Mules).

În urma acțiunii, 159 de persoane au fost arestate pe teritoriul Europei, au fost identificați 59 de recrutatori/organizatori, precum și 766 de cărăuși de bani, 409 dintre aceștia fiind audiați de către autoritățile de aplicare a legii.

Cărăușii de bani (money mules) sunt persoane recrutate de diferite grupuri criminale organizate ca intermediari în activitatea de spălare a banilor, aceștia fiind folosiți pentru a primi și a transfera în conturi bancare fonduri obținute în mod ilegal.

Cu ajutorul băncilor participante și al partenerilor din sectorul privat, au fost raportate 1.719 tranzacții financiare în care sunt implicați cărăuși de bani, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 31.000.000 de euro.

Citeste mai mult despre: actiune, cărăuşi de bani, politisti, procurori
Daca ti-a placut articolul, urmareste agentia de stiri rnews.ro pe facebook
Alte articole: